安徽合肥警方破获首起“银商”跨境开设赌场案 涉案流水23亿元

时间:2020-09-11 来源: 西甲新闻

中新网合肥9月1日电 (记者 赵强)记者1日从合肥市公安局包河分局举行的新闻通气会上获悉,该分局破获合肥市首起“银商”跨境开设赌场案,涉案流水总共高达23亿元。

据介绍,合肥市公安局包河分局从前期侦办的一起帮助信息网络犯罪活动案中,发现境外网络赌博线索。由合肥市公安局治安支队抽调精干警力成立工作专班开展侦查,历经2个多月的苦心经营,包河分局于7月23日成功收网,共抓获9名犯罪嫌疑人,其中4名主犯全部落网,查扣电脑7台、手机50余部,冻结银行卡136张,冻结金额78万元,涉案流水总共高达23亿元。

查获涉案物品 合肥警方供稿

今年4月7日,包河分局根据线索,成功打掉一个为境外提供网络犯罪服务的特大黑色产业链团伙,该团伙自2019年3月起,通过“猫池”等短信群发设备,帮助境外赌博网站向群众大量发送海量短信息,寻找赌博客户;实际赌博网站服务器架设在国外。

通过审讯,民警发现这个利用“猫池”为境外提供网络犯罪服务的黑色产业链团伙只是犯罪链条中的最外环,境内还存在另外的团伙充当“中间商”,专门为境外提供网络赌博犯罪提供充值服务。

针对这种情况,专案民警通过深挖,发现了一伙来自于河南鹤壁“银商”犯罪团伙。该团伙为多个赌博网站的会员提供“会员秒速充值”服务。一般境外赌博网站的“资金链”都较为隐蔽,网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系,这就催生了“银商”的诞生。

所谓“银商”,就是网站赌博资金充值的国内代理人员。他们会和境外赌博软件合作,会员如果想要充值的话,可以转账至他们留下的账户,“银商”再通过“第四方”支付平台从境外赌博网站的“客服人员”买分进行充值。

通过梳理,民警初步掌握了这伙犯罪团伙的所在地和活动轨迹,明确了以刘某为首的多名河南省鹤壁市的犯罪团伙(成员)以及以王某某为首的位于福建“银商团伙”。今年7月23日,合肥警方同时在河南福建两省展开收网行动。

经审查发现,两个“银商”团伙仅是众多赌博“银商”团伙中的一小部分,目前专案组还在持续深挖中。(完)

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